Blog, News
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 7 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 370 din 21 decembrie 2021. Scopul său este stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul activităților desfășurate...
Blog, News
Riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului reprezinta o preocupare majora pentru sistemul financiar si pentru securitatea cetatenilor sai. Astfel, la data de 11 iulie 2019 a fost promulgata Legea nr. 129 privind prevenirea si combaterea spalarii...
